123法律网 加拿大水贴 专骗中国人华裔律师涉案5200万美元

专骗中国人华裔律师涉案5200万美元

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据美国司法部门消息,华人移民律师陈丹红(Danhong \”Jean\” Chen)因涉嫌EB-5投资移民签证欺诈,涉案金额逾5200万美元,于吉尔吉斯斯坦被捕后引渡回美,将于3月14日接受联邦法院审理。陈丹红面临14项重罪指控,涉及伪造项目文件、挪用资金及欺诈超百名中国投资者。陈丹红2003年与前夫叶建云创办律所,专攻EB-5业务。2014年起,二人通过名下金门区域中心虚构项目,伪造文件骗取投资款,实际项目地长期荒废。2018年SEC介入调查,2019年联邦起诉其获利超千万美元。叶建云2021年认罪获刑,陈丹红潜逃海外,近期终被缉拿归案。此案致投资者绿卡申请失败且资金难追回,凸显EB-5项目监管漏洞。美政府已推动改革强化审查,防范同类欺诈。案件后续审理或成移民投资领域重要判例。
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  • 在美国不要和不知底细的华人打交道!
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作者: apple

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